上海一中院一审公开宣判“资邦系”集资诈骗案（附高管和员工判例）

2020年6月16日下午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗案，以集资诈骗罪分别判处王利无期徒刑，卢伟、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利及罚金。

经审理查明：2012年11月至2018年6月间，邬再平（又名邬战，另案处理）通过以其实际控制的资邦（上海）投资控股有限公司（以下简称“资邦控股”）为核心的“资邦系”公司，组建、设立了资邦金服网络科技集团有限公司（以下简称“资邦金服”）等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益，资邦控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，以年化5%至24%的高额利息为诱，通过债权、收益权转让、定向委托、线上P2P平台等方式向277万余名投资人非法募集资金人民币593.57亿余元（以下所涉币种均为人民币），入金总额160.45亿余元，其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

以上犯罪人为该公司高级管理人员，那么对于参与非法集资犯罪的普通员工呢，我们从“裁判文书网”里摘录了几个不同岗位员工的判决书。

1. 2015年至案发被告人王某某先后担任资邦(上海)投资咨询有限公司、资邦控股财务部资金组数据专员等职务，负责整理、核对“资邦系”企业的投资数据。被告人王某某犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币八万元。

2. 2013年12月至2014年6月，被告人邬某某作为资邦投资咨询公司风控专员，在明知“资邦系”企业向社会公众募集资金的情况下，负责相关资金放贷业务中借款人资质审核工作。被告人邬某某犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币二万元。

3. 2016年9月至案发，被告人汪某某作为资邦金服互联网金融产品部经理，主要负责“资邦系”企业线上金融产品结构设计，参与对接地方金融资产交易中心。被告人汪某某犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币六万元。